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Prevención del lavado de dinero en el sector financiero . Pacífico Rodríguez Villar y Matero Germán Bermejo; presentado por Ricardo Gil Lavedra

Signatura:
341.77 R53p.

Autor:
Rodríguez Villar, Pacífico.

Pie de Imprenta:
Buenos Aires : AD-HOC. 2001.

Descripción:
Lavado de dinero - Aspectos jurídicos. Bancos - Argentina - Control.

Resumen:
qué es una estrategia reguladora. Los estándares internacionales. Prevención y reprisión en el régimen argentino. El impacto de las normas regulatorias en la actividad bancaria. Regulación responsable en la prevención del lavado de dinero.

ISBN:
950-894-331-9.

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